Domingo. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía del iniciaron una investigación sobre presunto de activos, estafa y violación a las de Valores, la Monetaria y Financiera, en contra de la sociedad TelexFREE Dominicana, la que alegadamente ha afectado a más de 150,000 personas a nivel con sus .
Asimismo, trascendió que las autoridades buscan establecer la cantidad global de cientos de millones de pesos con los cuales habrían sido timadas personas que entraron en el transaccional de la .
Según indica el periódico Diario Libre Las cifras que se manejan de modo extraoficial superan los RD$4,300,000,000. La Fiscalía del estableció que fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la , el día 3 de marzo pasdo.
Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy , del Criminalidad Organizada.
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